ভুটানের ব্যাংকে ভারতীয় রুপি, তদন্তে নেমেছে এসিসি

ভুটানের ব্যাংকে ভারতীয় রুপি, তদন্তে নেমেছে এসিসি

এসএএম স্টাফ,
শেয়ার করুন

ভুটানের ব্যাংকগুলোতে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় রুপির নোট জমা হওয়া নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দেশটির দুর্নীতি দমন কমিশন (এসিসি)। ব্যাংকগুলোর ৭৪টি একাউন্টে বাতিল হওয়া ভারতীয় মুদ্রায় ১০৭.৪৩৫ মিলিয়ন রুপির সমপরিমাণ মুদ্রা রয়েছে। আর ৬৯,১৭৫ মিলিয়ন নগুট্রামের (স্থানীয় মুদ্রা) সমপরিমাণ মুদ্রা আছে ১০ ব্যক্তির একাউন্টে। এগুলোকেই সবচেয়ে সন্দেহজনক মনে করা হচ্ছে।

এসিসি কর্মকর্তারা জানান যে রয়্যাল মনিটারি অথরিটি (আরএমএ) ভারতীয় মুদ্রার ৭০০ একাউন্ট তদন্তের জন্য এসিসিকে নির্দেশ দেয়ার পর সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া রাজস্ব ও কাস্টমস বিভাগের আরো ৭২৫টি একাউন্ট তদন্তের তালিকায় রয়েছে।

ভারত তার ৫০০ ও ১০০০ রুপি মুদ্রনোট বাতিল করার সময় ভুটানের ২৭,০০০ ব্যাংক একাউন্টগুলোতে ১.৬ বিলিয়ন রুপির সমপরিমাণ বাতিল হওয়া নোট ছিলো।

এগুলোর মধ্য থেকে এসিসি ৭০০ একাউন্টকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে। এসব একাউন্ট চার ধরনের। এর মধ্যে রয়েছে সুপ্ত একাউন্ট – যেগুলোতে মুদ্রানোট বাতিলের নির্দেশ জারির পর থেকে কোন ধরনের লেনদেন হয়নি।

দ্বিতীয় ধরনের একাউন্ট থেকে অন্যান্য ব্যাংকের পরিবারিক বা আত্মীয়স্বজনের একাউন্টগুলোর মধ্যে ব্যাপক লেনদেন হয়েছে। এসব একাউন্টে ভারতীয় রুপি জমা করা হয়েছে। এছাড়া, মুদ্রানোট বাতিল করার সময় খোলা হয়েছে এমন নতুন একাউন্ট।

এসব একাউন্টের লেনদেন বা অর্থ জমা বৈধ পথে হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে এসিসি। এগুলোর মালিক যদি বৈধতার ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রমাণ হাজির করতে না পারেন তাহলে একাউন্টে রাখা অর্থ বাতিল করা হবে।

ভুটানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে দেয়া তালিকা অনুযায়ী দেশটির ব্যাংকগুলো গ্রহকদের একাউন্টে রাখা ভারতীয় মুদ্রার বদলে সমপরিমাণ নগুট্রাম সরবরাহ করছে।

SOURCEকুয়েনসেল
শেয়ার করুন